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長(zhǎng)飛光纖光纜股份有限公司股票代碼：601869.SH / 06869.HK

    







    

        

        
		
		
        
			
			  
				
			  
			
        
		
		
		
		
		
		
        
		
		 
    


	
	

		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		
	















    
    
        

            
投資者關(guān)系

            
        

    






 

    
    

 




                                                                           


    

		
 	

        

            

                
董事會(huì)

                
董事會(huì)介紹

                

                    
董事會(huì)是公司的決策機(jī)構(gòu)，運(yùn)作規(guī)范、決策科學(xué)。目前，公司董事會(huì)由12名董事構(gòu)成，馬杰先生為董事長(zhǎng)，菲利普·范希爾先生為副董事長(zhǎng)。公司董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)、提名與薪酬委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)3個(gè)專門委員會(huì)。


                

								
    
                                        
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                            馬杰
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                            董事長(zhǎng)
                            
                        
    
                        
    
                            
                            
    
                                
    
                                    
    馬杰
    
                                    
    董事長(zhǎng)
    
                                    
    馬杰先生于2011年8月12日加入長(zhǎng)飛董事會(huì)出任董事，自2017年1月24日起獲推選為本公司董事會(huì)主席并獲委任為本公司戰(zhàn)略委員會(huì)主席。馬先生負(fù)責(zé)對(duì)本公司的經(jīng)營(yíng)與管理提供具有戰(zhàn)略意義的意見及建議。
    
                                
    
                            
    
                            
    
                        
    
                    
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董事會(huì)專門委員會(huì)

                    

                        
                            

                                

                            

                            

                                

                                    
審計(jì)委員會(huì)

                                    
本公司根據(jù)上市規(guī)則附錄十四所載企業(yè)管治守則及企業(yè)管治報(bào)告成立審計(jì)委員會(huì)并訂明其書面職權(quán)范圍。審計(jì)委員會(huì)包括三名成員，即我們的獨(dú)立非執(zhí)行董事宋瑋先生、黃天祐博士及劉德明先生。宋瑋先生獲委任為審計(jì)委員會(huì)主席。審計(jì)委員會(huì)的主要職責(zé)為審閱本公司的會(huì)計(jì)政策、財(cái)務(wù)狀況及申報(bào)流程，審閱及監(jiān)督本公司的內(nèi)部審計(jì)職能及內(nèi)部控制架構(gòu)，審閱及監(jiān)察本公司所有現(xiàn)有或潛在風(fēng)險(xiǎn)。

                                

                            

                        
                    

                   

                        
                            

                                

                            

                            

                                

                                    
提名與薪酬委員會(huì)

                                    
本公司根據(jù)上市規(guī)則附錄十四所載企業(yè)管治守則及企業(yè)管治報(bào)告成立提名與薪酬委員會(huì)并訂明其書面職權(quán)范圍。提名與薪酬委員會(huì)包括一名非執(zhí)行董事范?德意先生以及兩名獨(dú)立非執(zhí)行董事滕斌圣先生及宋瑋先生。滕斌圣先生獲委任為提名與薪酬委員會(huì)主席。提名與薪酬委員會(huì)的主要職責(zé)為審閱高級(jí)管理層甄選標(biāo)準(zhǔn)及程序、高級(jí)管理層任免、高級(jí)管理層及僱員評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)與高級(jí)管理層及僱員薪酬政策及計(jì)劃并就此提出推薦建議。

                                

                            

                        
                    

                   

                        
                            

                                

                            

                            

                                

                                    
戰(zhàn)略委員會(huì)

                                    
本公司根據(jù)上市規(guī)則附錄十四所載企業(yè)管治守則及企業(yè)管治報(bào)告成立戰(zhàn)略委員會(huì)并訂明其書面職權(quán)范圍。戰(zhàn)略委員會(huì)包括兩名非執(zhí)行董事馬杰先生及Philippe Claude Vanhille先生，執(zhí)行董事莊丹先生以及獨(dú)立非執(zhí)行董事滕斌圣先生。馬杰先生獲委任為戰(zhàn)略委員會(huì)主席。戰(zhàn)略委員會(huì)的主要職責(zé)為審閱本公司長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略及主要投資決策并就此提出建議。

                                

                            

                        
                    

                

                
                            


        

        
    






    

        

            

                
    
                                    

            

        

    

    



	
	
	

		
	

	
	
	










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